В Москве задержан один из крупнейших в России обнальщиков
В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали 38-летнего Сергея Пивоварова, входящего, по оперативным данным, в десятку крупнейших российских обнальщиков, пишет газета «Коммерсант». Начиная с 2011 года участники группы, по данным правоохранительных органов, вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход составил свыше 500 млн руб.
Преступную деятельность группы обнальщиков, возглавляемую Пивоваровым, оперативники из Оренбурга начали документировать примерно полтора года назад. Тогда выяснилось, что злоумышленники вышли на межрегиональный уровень, начав работать не только в Оренбургской, но и в Самарской, Саратовской, Московской областях, а также в Москве. Из-за масштаба преступлений к расследованию подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ.
В ходе расследования силовики провели более 40 обысков по месту жительства и работы фигурантов: у них изъяли печати, финансовую документацию, а также электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк — клиент». По данным следствия, члены группы использовали более 3 тыс. платежных терминалов, установленных в основном в крупных торговых центрах.
Суть махинаций заключалась в том, что вносимые гражданами в терминалы деньги за оплату различных услуг не зачислялись на банковские счета. Из терминалов их забирали и аккумулировали в кассовых узлах. «Комиссия» составляла 3,5%. Таким образом, терминалы использовались для сбора наличности, а платежи осуществлялись в безналичной форме с депозитных счетов фирм.
Для контроля за работой своих сообщников Пивоваров за четыре года совершил более 1,5 тыс. перелетов бизнес-классом между городами, где находились его терминалы и фирмы, пишет издание.
Комиссия за обналичивание денег в России, по оценкам ЦБ, достигает 15%, сообщил 11 февраля 2016 года журналистам зампред регулятора Дмитрий Скобелкин.
«Сейчас 15% достигает (комиссия. — RNS) за продажу наличной валюты. Раньше она была 2–3%», — сказал Скобелкин. Он также отметил, что если ранее обналичивание шло через платежные терминалы, то теперь регулятор обеспокоен обналичиванием в ритейле, поэтому для банков выпущены методические рекомендации по предотвращению таких операций.